A Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), por meio da Superintendência Estadual de Investigação Criminal (SEIC), realizou a “Operação Pecúnia Obscura”. A ação, aconteceu em apoio operacional com à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que resultou na prisão de dois homens na manhã desta quarta-feira (4), em municípios da Grande Ilha envolvidos em um esquema de fraudes contra fintechs (bancos digitais).
Segundo as investigações conduzidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a organização criminosa teria movimentado cerca de R$ 322 milhões de forma ilícita. O grupo operava em diversas frentes, com filiais nas cidades da Região dos Lagos (RJ), Minas Gerais e Maranhão.
De acordo com o inquérito, os criminosos usavam pessoas com documentos emprestados ou falsificados, criando CNPJs que existiam apenas no papel para simular atividades comerciais legítimas, permitindo a movimentação de grandes quantias sem levantar suspeitas imediatas dos órgãos de controle.
Segundo o delegado Luiz Eduardo Moura da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC-RJ):
“Essa vulnerabilidade consistia na seguinte ação dos criminosos. Um criminoso recebia um aporte financeiro em sua conta, por exemplo, 10 mil reais, de alguém que estaria com ele correlacionado para praticar essas ações delitivas. E a partir desse momento que ele recebia esse valor, ele utilizando-se possivelmente de dois aparelhos distintos, conseguia fazer duas transferências bancárias. Uma é a devolução do dinheiro recebido por meio de Pix e a outra é a transferência para um terceiro, também por meio de Pix. O sistema não identificava que não havia saldo suficiente para as duas transações e ficava com um saldo negativo”.
No bairro do Cohatrac V, nas proximidades da Estrada da Maioba, agentes da SEIC estiveram em um condomínio para dar cumprimento a um mandado de prisão contra o primeiro alvo da operação. Já no bairro do Araçagy, equipes da PC-MA cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel do segundo investigado. Durante as buscas, foram localizadas munições de uso restrito, o que resultou na prisão em flagrante do suspeito.
Os dois detidos foram conduzidos à sede da SEIC, em São Luís, onde prestaram depoimento e permanecem à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar outros integrantes da rede e recuperar os ativos financeiros desviados.
Confira os detalhes na reportagem completa de Ícaro Oliveira, para a TV Cidade | RECORD.
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*Com informações da Polícia Civil.
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